Uprava za sprečavanje pranja novca je 28. januara 2020. godine predstavila smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma
Veliki broj aktivnosti
iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne
procene rizika od finansiranja terorizma, koje su izdvojene kao prioritetne, odnose
se na analizu stanja i vođenje podataka od strane relevantnih činioca u sistemu
za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i potrebu da se uspostavi
jedinstvena metodologija izrade izveštaja, uniformnih obrazaca za izveštavanje o
predmetima pranja novca i predmetima finansiranja terorizma.
Jedan od načina da se
ovo postigne je uspostavljanje jedinstvenog sistema statističkog praćenja predmeta
pranja novca i finansiranja terorizma od početne informacije – prijave sumnjive
aktivnosti do presude.
Iz tog razloga, Uprava
za sprečavanje pranja novca je organizovala skup namenjen predstavnicima policije,
u cilju podizanja nivoa njihovog znanja o jedinstvenoj metodologiji po kojoj će
se izveštaj pripremati, ali i pratiti predmeti pranja novca i finansiranja terorizma.
Radionica je održana
na Zlatiboru, 28. januara 2020. godine, a Miljko Radisavljević (Republičko javno
tužilaštvo), učesnicima je govorio je o Obrascima za praćenje predmeta pranja novca,
načinima dostave podataka, potrebnim podacima ali i softverskoj aplikaciji za praćenje
predmeta pranja novca. Jelena Pantelić (Uprava
za sprečavanje pranja novca) govorila je o podacima i evidencijama neophodnim za
pripremu statističkih izveštaja za praćenje efikasnosti i delotvornosti sistema
borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Radionica je organizovana
u okviru Projekta „Unapređenje kvaliteta
i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave
za sprečavanje pranja novca“, koji finansira
Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo
finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum
koji predvodi KPMG.
Kako bi se ujednačila
praksa i izbegle eventualne neusklađenosti, kao potrebnim se pokazalo da postoje
jedinstvene smernice koje će predstavljati uputstvo za državne institucije na koji
način da se vode statistički podaci za predmete pranja novca i finansiranja terorizma,
kao i podaci potrebni za analizu efikasnosti i delotvornosti sistema.
Navedenim smernicama
se usklađuje i usmerava rad na praćenju i izveštavanju o predmetima pranja novca
i finansiranja terorizma, kao i evidentiranje i razmena podataka koja za cilj ima
jednoobrazno postupanje i pouzdaniju procenu efikasnosti sistema za sprečavanje
pranja novca i finansiranja terorizma i sprovođenja Nacionalne procene rizika.
Podsećanja radi, Vlada Republike Srbije, sednici
održanoj 3. maja 2019. godine, donela je zaključak kojim se usvajaju Smernice za
uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja
predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma.